Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong.
Selain itu, lembaga intelijen keuangan tersebut juga telah menghentikan transaksi robot trading atau binary option, yang melibatkan influencer yang dikenal dengan ‘crazy rich’.
“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavanda dalam keterangannya dikutip Kamis (24/2/2022).
Ivan mencontohkan ketidakwajaran profiling seperti dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya, seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.
Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 Penyedian Jasa Keuangan.
Jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp28,24 Milyar. Jumlah ini masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung. Jumlah di atas berdasarkan penelusuran investasi bodong sejak Januari 2022.
Baca Juga
Indra Kenz dan Kasus Binomo
Sementara itu, Polisi telah menemukan indikasi tindak pidana dalam perkara investasi investasi berkedok aplikasi trading Binary Option Binomo.
Saat ini perkara dugaan penipuan berkdeok investasi tersebut juga sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan.
Adapun, penyidik Bareskrim Polri telah memanggil sejumlah saksi dalam perkara itu baik dari saksi maupun influencer Indra Kesuma alias Indra Kenz. Indra Kenz sendiri saat ini mangkir dari panggilan penyidik karena berobat ke luar negeri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengonfirmasi hal itu dan mengatakan Indra Kenz minata penjadwalan ulang.
"Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan berobat ke luar negeri, kemudian mengajukan penundaan," kata Ahmad Ramadhan, dikutip lagi Sabtu (19/2/2022).
Ahmad Ramadhan juga memastikan bahwa infulencer yang gemar memamerkan perjalanannya di instagram tersebut bersedia untuk dimintai keterangan pada tanggal 25 Februari 2022.
Dalam catatan Bisnis, Indra Kenz melalui akun media sosialnya seringmenawarkan keuntungan melalui aplikasi trading Binomo, bahwa Binomo sudah legal dan resmi di Indonesia.
Telapor mengajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut dan terus memamerkan hasil profitnya, kemudian korban ikut bergabung dari yang profit hingga akhirnya selalu loss.
Binomo merupakan salah satu aplikasi trading yang diblokir oleh Bappebti Kementerian Perdagangan (Kemendag). Total ada 1.22 situs Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan 92 domain opsi biner yang ditindak sepanjang 2021.
