Bisnis.com, JAKARTA--Polri telah menetapkan empat petinggi PT Trust Global Karya atau Viral Blast Global jadi tersangka tindak pidana perdagangan sekaligus pencucian uang.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada Bareskrim Polri Brigjen Polisi Whisnu Hermawan mengatakan PT Trust Global Karya atau Viral Blast Global diduga telah merugikan 1.200 nasabahnya. Nilai investasinya mencapai Rp1,2 triliun di seluruh Indonesia.
Ketiga tersangka yang sudah dilakukan penahanan berinisial RPW, ZAP dan MU. Sementara satu orang tersangka lagi masih dalam status buronan dan tengah diburu oleh tim penyidik Bareskrim Polri.
"Satu tersangka masih buron dan sedang dikejar oleh tim penyidik," tuturnya di Mabes Polri, Senin (21/2/2022).
Whisnu menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu membujuk korban dengan iming-iming keuntungan besar setiap bulan.
Namun, pada kenyataannya, menurut Whisnu, uang korban yang masuk ke perusahaan ilegal tersebut tidak diinvestasikan, melainkan dibagi-bagikan ke pengurus dan leader Viral Blast Global.
"PT Trust Global Karya dimana perusahaan ini tidak punya izin trading dan menjalankan investasi robot trading dengan nama Viral Blast Global di mana hasil kejahatannya dinikmati oleh pengurus dan afiliasinya," katanya.
Whisnu mengatakan tim penyidik Bareskrim Polri juga mengamankan beberapa barang bukti dari tangan tiga tersangka itu antara lain uang tunai Rp200 miliar, uang tunai Rp12 juta, 12 atm, 2 token bank, empat unit kendaraan mewah dan delapan unit ponsel pintar.
"Kami akan terus mengembangkan perkara ini dan menangkap tersangka lainnya," ujarnya.
