Bisnis.com, JAKARTA - Regulator keuangan Inggris sedang menyelidiki 14 perusahaan dan enam individu atas peran mereka dalam skandal pajak yang dikenal sebagai Cum-Ex.
Dikutip dari sumber anonim Bloomberg, Financial Conduct Authority (FCA) sedang mengejar kasus terhadap perusahaan yang mengoperasikan skema pengupasan dividen di Denmark, Jerman, Prancis dan Italia.
Regulator telah bungkam terkait dengan penelusuran kasus Cum-Ex ini sejak Februari lalu.
Kasus ini terkait dengan praktik kontroversial, di mana saham diperdagangkan dengan cepat untuk mendapatkan pengembalian pajak ganda atas pembayaran dividen. Praktik ini telah melahirkan penyelidikan di seluruh Eropa.
Jaksa Denmark dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan upaya untuk menginterogasi trader di London terkait dengan Cum-Ex.
Kepala Penegakan hukum di FCA Mark Steward mengatakan pada bulan Februari bahwa regulator telah bekerja dengan otoritas Eropa untuk menyelidiki apa yang disebutnya perdagangan saham substansial dan yang dicurigai melanggar hukum di bursa London.
Baca Juga
Dia menegaskan bahwa penyelidikan sudah sangat dekat dengan kesimpulan dan keputusan lanjutan, tetapi pandemi virus Corona telah membuat semua jadwal tersebut mundur. Sayangnya, juru bicara FCA menolak berkomentar.
Investigasi FCA masih berada pada tahap awal karena pengacara untuk trader yang terjebak dalam penyelidikan negara lain mengatakan bahwa klien mereka belum dihubungi oleh regulator Inggris.
Pejabat Denmark telah menghubungi beberapa trader saham yang sebelumnya bekerja di bank-bank besar London, menurut sumber Bloomberg.
Saat ini, orang-orang tersebut sedang dicari sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Langkah tersebut menandai peningkatan besar dari penyelidikan oleh regulator Denmark, yang sebelumnya berfokus pada Sanjay Shah, pendiri Solo Capital Partners LLP.
Jaksa telah menyita rumah besar Shah di London dan aset lainnya atas tuduhan bahwa dia secara ilegal mengklaim pengembalian pajak pencatatan ganda. Namun, Shah membantah melakukan tindakan tersebut. Jaksa Denmark menolak berkomentar tentang investigasi yang tertunda itu.
Transaksi Cum-Ex adalah transaksi untuk mengambil keuntungan dari metode pajak dividen, yang memungkinkan pengembalian dana melalui kombinasi penjualan singkat dan transaksi lainnya.
Investigasi Denmark adalah bagian dari upaya negara untuk mendapatkan kembali US$2 miliar yang katanya seharusnya tidak pernah didistribusikan kepada investor luar negeri yang membuat klaim pengembalian pajak dividen.
Sementara itu, Jerman telah mengamankan dua orang dan menangkap beberapa mantan bankir sebagai bagian dari penyelidikannya kasus transaksi Cum-Ex ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
