Bisnis.com, HONG KONG – Otoritas perbankan Hong Kong tengah menginvestigasi beberapa institusi keuangan Hong Kong termasuk sebuah bank, atas asumsi kemungkinan pelanggaran regulasi pencucian uang.
Ini penyelidikan pertama sejakotoritas moneter Hong Kong memiliki kuasa untuk menerapkan proses pidana pada bank dan institusi keuangan lain yang melanggar hukum.
Salah satu anggota tim penyelidik menyampaikan investigasi tersebut memang di bawah wewenang lembaga penegak hukum.
“Setiap penyelidikan yang dilakukan di bawah perlindungan undang-undang anti pencucian uang, untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran,” kata anggota tim penyelidik tersebut.
Otoritas moneter Hong Kong meningkatkan upaya untuk mencegah kegagalan manajemen risiko perbankan. Untuk itu, mereka melipatgandakan tim ahli untuk melakukan pemeriksaan pad abank-bank.
“Bank harus memperkuat kontrol anti pencucian uang untuk menjaga status Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional,” kata Direktur Eksekutif Otoritas Moneter Hing Kong, Norman Chan.
